（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的示知）sex5.

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-089 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的示知

进犯实质领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月20日 - 本次鼓舞大围剿袭的蚁集投票系统：上海证券往返所鼓舞大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第三次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次鼓舞大会所剿袭的表决情势是现场投票和蚁集投票相集中的情势 - 现场会议召开的日历、工夫和方位：2024年11月20日14点00分，浙江省杭州钱塘区白杨街说念银海街417号 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券往返所鼓舞大会蚁集投票系统，2024年11月20日，往返工夫段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票鼓舞类型： - 非积聚投票议案： 1. 对于拆开推行2023年闭幕性股票激发经营暨回购刊出闭幕性股票的议案 2. 对于变更公司注册老本暨翻新《公司执法》的议案

三、鼓舞大会投票凝视事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往返所鼓舞大会蚁集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈欺的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所执一样类别等闲股和一样品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他情势类似进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓舞对总共议案均表决闭幕才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面庞貌拜托代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 - 登记手续： 1. 当然东说念主鼓舞执本东说念主身份证和鼓舞账户卡办理登记手续；拜托他东说念主出席会议的，由受托东说念主执本东说念主身份证、拜托东说念主签署的授权拜托书、拜托东说念主身份证复印件和鼓舞账户卡办理登记。 2. 法东说念主鼓舞，法定代表东说念主参会执加盖单元公章的买卖牌照复印件、法东说念主鼓舞账户卡和本东说念主身份证办理登记手续；代理东说念主参会执法定代表东说念主签署的授权拜托书和身份证复印件、加盖单元公章的买卖牌照复印件、法东说念主鼓舞账户卡和出席会议本东说念主身份证办理登记。 3. 鼓舞不错信函或传真情势进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以鼓舞回电阐述收到为准。 - 登记工夫：2024年11月19日（上昼9:00-11:00，下昼13:00-17:00）。 - 探讨情势： 地址：浙江省杭州钱塘区白杨街说念银海街417号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018） 电话：0571-86733393 传真：0571-87322905

六、其他事项 - 与会鼓舞（亲身或拜托代理东说念主）出席本次鼓舞大会的往来交通和住宿用度自理。 - 会议现场有投影，淌若需要纸质会议材料，请鼓舞自行打印。 - 参会鼓舞请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024年10月31日

绝色诱惑

附件1：授权拜托书 授权拜托书 泰瑞机器股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第三次临时鼓舞大会sex5.，并代为诈欺表决权。 拜托东说念主执等闲股数： 拜托东说念主执优先股数： 拜托东说念主鼓舞账户号： 序号 非积聚投票议案称号 容或 反对 弃权 1 对于拆开推行2023年闭幕性股票激发经营暨回购刊出闭幕性股票的议案 2 对于变更公司注册老本暨翻新《公司执法》的议案 拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日 备注：拜托东说念主应当在拜托书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。