本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何失误纪录、误导性推崇大要要害遗漏麻生希种子，并对其骨子的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律职守。

热切骨子教唆：

●本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况

（一）鼓舞大会召开的技术：2024年9月6日

（二）鼓舞大会召开的处所：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（三）出席会议的平日股鼓舞、极度表决权鼓舞、收复表决权的优先股鼓舞过火捏有表决权数目的情况：

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（四）表决样式是否相宜《公司法》及公司规则的法例，大会主捏情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主捏。会议选择现场投票和蚁集投票相接结的样式进行表决。本次会议的召集、召开形状及表决形状相宜《公司法》、《证券法》及《公司规则》的法例。

（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况

1、公司在职董事9东说念主，出席9东说念主；

2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；

3、公司副总司理兼董事会书记苏海娟女士出席本次会议；整体高等措置东说念主员以现场或通信的样式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非积贮投票议案

1、议案称号：《对于央求笼统授信额度及担保额度瞻望的议案》

审议效果：通过

表决情况：

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（二）积贮投票议案表决情况

2.00、《对于补选公司第四届董事会颓靡董事的议案》

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（三）波及要害事项，应证实5%以下鼓舞的表决情况

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（四）对于议案表决的相关情况证实

1、议案1、议案2均为平日方案议案，已获出席本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代理东说念主所捏有用表决权股份总和的二分之一以上通过。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况

1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京德恒（深圳）讼师事务所

讼师：叶兰昌、李晖

2、讼师见证论断观点：

本所讼师以为，公司本次会议的召集、召开形状、现场出席本次会议的东说念主员以及本次会议的召集东说念主的主体履历、本次会议的提案以及表决形状、表决效果均相宜《公司法》《证券法》《鼓舞大会王法》等法律、法例、形状性文献以及《公司规则》的相关法例，本次会议通过的方案正当有用。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2024年9月7日麻生希种子